RU

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 26.05.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 23.06.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05.06.2025 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации – Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) Договора поручительства между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, подлежащего заключению в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества «Многовершинное» (ИНН 2705090529, ОГРН 1022700615080) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 8103-R от «19» марта 2025 г.

2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) Договора поручительства между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, подлежащего заключению в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества «Базовые металлы» (ИНН 7720587949, ОГРН 5077746993869) по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 8104-R от «19» марта 2025 г.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 25.02.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 24.03.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11.03.2025 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия и внесении изменений в ранее принятое решение в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17 февраля 2025 года на совершение Обществом крупной сделки по заключению по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 6224-ДП/1 от 06 сентября 2024 года, заключенному между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ермаковское» (ОГРН 1180327010490) по Кредитному соглашению № 6224 от «22» марта 2024 года, заключенному с Банком в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2023 года № 295 (с учетом изменений и дополнений).


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 13.12.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 17.02.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20.01.2025 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 6224-ДП/1 от 06 сентября 2024 года, заключенному между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка в обеспечение исполнения обязательств ООО «Ермаковское» (ОГРН 1180327010490) по Кредитному соглашению № 6224 от «22» марта 2024 года, заключенному с Банком в рамках правил предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от «22» февраля 2023 года № 295 (с учетом изменений и дополнений).


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 13.12.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 17.02.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20.01.2025 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) Договора поручительства между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, подлежащего заключению в целях обеспечения исполнения всех обязательств Акционерного общества «Золото Камчатки» по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 8092-R от «21» ноября 2024 г. 


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 10.01.2025 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 14.02.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 20.01.2025 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые являются крупной сделкой, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 100% (ста процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: по заключению с Банком ВТБ (ПАО) (1) Дополнительного соглашения 2 к Договору поручительства №5892-П/11 от 12 апреля 2023 года (с учетом изменений и дополнений) в качестве кредитора и (2) Договора поручительства № 6481-П/1 между Обществом в качестве поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве займодавца.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 13.12.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 11.02.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16.12.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) Договора поручительства № ДП03_380Z01440MF между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № ДП03_380Z00Z6I от 03 октября 2024 года, Договором поручительства № ДП03_380Z011RN от 19 декабря 2024 года и Договором поручительства № ДП03_380Z012UW от 13 января 2025 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 13.12.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 13.01.2025 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16.12.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) Договора поручительства № ДП03_380Z012UW между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № ДП03_380Z00Z6I от 03 октября 2024 года и Договором поручительства № ДП03_380Z011RN от 19 декабря 2024 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк.



АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 25.11.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 19.12.2024 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05.12.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации –  Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) Договора поручительства № ДП03_380Z011RN между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк в качестве кредитора, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № ДП03_380Z00Z6I от 03 октября 2024 года, заключенным между Обществом в качестве поручителя и ПАО Сбербанк.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 27.09.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 05.11.2024 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:20.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10.10.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации – Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1.    О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства № 6265-ДП/1 между Обществом в качестве поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №5892-П/11 от 12 апреля 2023 года (с учетом изменений и дополнений) и Договором поручительства № 6224-ДП/1 от 06 сентября 2024 года, между Обществом в качестве поручителя и Банком ВТБ (ПАО).


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 17.09.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 18.10.2024 г.

Время проведения Собрания: 10:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 10:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 27.09.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (филиал управляющей организации – Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1.    О согласии на совершение Обществом крупной сделки – направление публичной безотзывной оферты о приобретении облигаций и заключение договора купли-продажи облигаций на основании оферты в количестве до 4 270 000 (Четырех миллионов двухсот семидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 10.07.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 15.08.2024 г.

Время проведения Собрания: 16:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.07.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки по заключению с Банком ВТБ (ПАО) Договора поручительства № 6224-ДП/1, являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства №5892-П/11 от 12 апреля 2023 года (с учетом изменений и дополнений), между Обществом в качестве поручителя и Банком ВТБ (ПАО).


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 10.07.2024 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 15.08.2024 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.07.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

1.  О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №4 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.11.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 08.05.2024 г. созывается годовое общее собрание акционеров по результатам 2023 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 13.06.2024 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 19.05.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2023 года.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2023 года.
  3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2023 года).
  4. Об избрании членов Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник».
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Широкинский рудник».
  6. Об утверждении аудиторской организации АО «Ново-Широкинский рудник» на 2024 год.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 27.12.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 31.01.2024 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08.01.2024 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 5892-П/11 от 12 апреля 2023 года между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 07.11.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 12.12.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 18.11.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №3 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.11.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 11.09.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 16.10.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.09.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. О приобретении Обществом акций Общества в количестве 43 306 штук в связи с ликвидацией Акционерного общества «Международное объединение по ИИИ».

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 14.09.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 17.10.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25.09.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по выдаче письма-подтверждения в адрес Банка ВТБ (ПАО) в отношении Договора поручительства №б/н от 15.11.2021 г., заключенного между Обществом и Банком ВТБ (ПАО).


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 28.06.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 02.08.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09.07.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.06.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.
  2. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.06.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 26.05.2023 г. созывается годовое общее собрание акционеров по результатам 2022 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 30.06.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06.06.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Международная компания Акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2022 года.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2022 года.
  3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2022 года.
  4. Об избрании членов Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник».
  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Ново-Широкинский рудник».
  6. Об утверждении аудиторской организации АО «Ново-Широкинский рудник» на 2023 год.


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 21.04.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 26.05.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02.05.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 5681-ДП/7 от 24.06.2022 г. между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Кредитора или Банка.



АО «Ново-Широкинский рудник»

673634, Российская Федерация
Забайкальский край, Газимуро-Заводский район
село Широкая
тел. (495) 221-3681 (доб.5001)
info@novomine.ru

АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 21.02.2023 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров («Собрание»).

Дата проведения Собрания: 15.03.2023 г.

Время проведения Собрания: 15:30

Место проведения Собрания: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04.03.2023 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания:

  1. Об избрании Председателя Собрания.
  2. Об избрании Секретаря Собрания.
  3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению Договора поручительства № 5892-П/11 между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО).


АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 17.10.2022 г. созывается внеочередное общее собрание акционеров по результатам 2021 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания 4: 07.11.2022 г.

Время проведения Собрания 4: 15:30.

Место проведения Собрания 4: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 4: 15:30.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28.10.2022 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания 4:

  1. Об избрании Председателя Собрания.
  2. Об избрании Секретаря Собрания.
  3. О согласии на совершение Обществом крупной сделки по заключению Договора поручительства № 5681-ДП/7 между Обществом в качестве Поручителя и Банком ВТБ (ПАО) в качестве Банка в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Озерное» по Кредитному соглашению №5681 от 24.06. 2022 г.



АО «Ново-Широкинский рудник» (673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник» от 30.05.2022 г. созывается годовое общее собрание акционеров по результатам 2021 года («Собрание»).

Дата проведения Собрания 3: 30.06.2022 г.

Время проведения Собрания 3: 13:30

Место проведения Собрания 3: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 3: 13:00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.06.2022 г.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания, можно ознакомиться по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., Пресненская наб., д. 10, этаж 34, помещ. I (управляющая организация Компания с ограниченной ответственностью «СТЕНМИКС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД»)

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ново-Широкинский рудник».

Повестка дня Собрания 3:

  1. Об утверждении годового отчета АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2021 года.
  2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2021 года.
  3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков АО «Ново-Широкинский рудник» по результатам 2021 года.
  4. Об избрании членов Совета директоров АО «Ново-Широкинский рудник».
  5. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Ново-Широкинский рудник».
  6. Об утверждении аудитора АО «Ново-Широкинский рудник» на 2022 год.

Дата проведения Собрания 2: 30.04.2021 г.

Время проведения Собрания 2: 15:30

Место проведения Собрания 2: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112 г. Москвы, Пресненская наб, дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2)

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 2: 15:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 2: 05.04.2021.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания 2: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21691-F.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания 2, можно ознакомиться по адресу: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 4 (управляющая организации ООО «РДМ».).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие Собрании 2.

Повестка дня Собрания 2:

  1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по выдаче АО «Ново-Широкинский рудник» поручительства в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Договор поручительства 1»),
  2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки по выдаче АО «Ново-Широкинский рудник» поручительства в пользу Банка ВТБ (ПАО) (далее – «Договор поручительства 2»).


Акционерное общество «Ново-Широкинский рудник» с местом нахождения по адресу: 673634, Российская Федерация, Забайкальский край, Газимуро-Заводский район, село Широкая) доводит до сведения акционеров, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Ново-Широкинский рудник» созываются внеочередные Общие собрания акционеров («Собрание 1», «Собрание 2» соответственно).

Дата проведения Собрания 1: 29.04.2021.

Время проведения Собрания 1: 13:30.

Место проведения Собрания 1: Нотариальная контора нотариуса города Москвы Ралько В.В. (123112, г. Москвы, Пресненская наб., дом 8, стр. 1, офис А-17, башня «Город Столиц», этаж 2).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании 1: 13:00.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании 1: 05.04.2021.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания 1: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-21691-F.

С материалами, выносимыми на рассмотрение Собрания 1, можно ознакомиться по адресу: 119034, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 4 (управляющая организации ООО «РДМ».).

Акционеру (его представителю) при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя акционера принимать участие Собрании 1.

Повестка дня Собрания 1:

  1. Внесение изменений в Устав АО «Ново-Широкинский рудник».


Извещения